Mejores Abogados de Debida diligencia en Chile

1. Sobre el derecho de Debida diligencia en Chile

La debida diligencia es un proceso para identificar riesgos y verificar el cumplimiento en operaciones empresariales. En Chile se aplica especialmente a fusiones, adquisiciones, inversiones y transacciones complejas. Un asesor legal ayuda a revisar documentos, contratos, licencias, deudas y responsabilidades antes de cerrar un acuerdo.

2. Por que puede necesitar un abogado

Las siguientes situaciones son ejemplos concretos en Chile donde conviene contar con un letrado especializado en debida diligencia.

• Adquisicion de una empresa en Chile: revisar deudas tributarias, litigios y contratos para evitar pasivos ocultos en el activo adquirido.
• Inversion extranjera en Chile: evaluar cumplimiento regulatorio ante la CMF, licencias ambientales y permisos antes de invertir.
• Proyecto ambiental o inmobiliario: verificar permisos ambientales vigentes, cargas registrales y chanchas de proteccion ambiental.
• Contratos con proveedores y subcontratistas: revisar clausulas de responsabilidad, caducidad de permisos laborales y cumplimiento de seguridad.
• Reestructuracion o fusion de una corporacion: analizar impactos laborales, fondos de pensiones y obligaciones sindicales.
• Proteccion de datos personales al comprar activos: revisar bases de datos, consentimiento, transferencias y contratos de procesamiento.

3. Descripcion general de las leyes locales

En Chile, la debida diligencia se apoya en normas civiles, comerciales y de datos personales. A continuacion se señalan las leyes relevantes y su marco general.

• Codigo Civil y su marco de actos juridicos y contratos. Regulan efectos de las transmisiones de bienes y obligaciones entre partes.
• Codigo de Comercio y normas sobre actos de comercio, sociedades y operaciones mercantiles. Proporcionan reglas para la constitucion y responsabilidad de empresas.
• Ley de Proteccion de Datos Personales (Ley de Proteccion de Datos) que regula el tratamiento de datos personales y las bases para su recopilacion, almacenamiento y transferencia. Esta normativa ha sido moderada por reformas en los ultimos años para adaptar la proteccion a contextos digitales.

Las reformas recientes han aumentado la exigencia de transparencia y de diligencia en el manejo de datos y cumplimiento normativo en operaciones de fusiones y adquisiciones. El marco juridico chileno exige verificacion documental detallada y evaluacion de riesgos en areas fiscales, laborales y ambientales durante la debida diligencia.

4. Preguntas frecuentes

Qué es la debida diligencia en Chile y para que sirve?

Es un proceso de verificacion para identificar riesgos legales, fiscales, laborales y ambientales antes de cerrar una operacion. Sirve para decidir la conveniencia de la transaccion y para establecer medidas de mitigacion.

Qué documentos se revisan en una due diligence de adquisicion?

Se revisan estados financieros, escrituras sociales, contratos clave, licencias, hipotecas, juicios pendientes y cumplimiento tributario. Tambien se revisan contratos laborales y aseguradoras.

Cómo se organiza una due diligence en una empresa chilena?

Se define un alcance, se designa un equipo, se agenda la recopilacion de documentos y se asignan responsables. Luego se elabora un informe de hallazgos y recomendaciones.

Cuándo debe involucrarse un abogado en una fusion o adquisicion?

Desde la etapa de estructuracion de la transaccion. Un letrado ayuda a definir el alcance, revisar documentos y negociar clausulas de responsabilidad y garantia.

Cuánto cuesta contratar una asesor legal para due diligence en Chile?

Los honorarios varian segun la complejidad y el tamaño de la operacion. Un informe basico puede iniciar en miles de dolares, mientras que un due diligence amplio puede superar varias decenas de miles, dependiendo de personas y activos implicados.

Es necesario revisar permisos ambientales para una compra de terreno?

Sino se revisan derechos ambientales, existe riesgo de multas o limitaciones. La due diligence debe incluir certificados ambientales, permisos vigentes y antecedentes de sanciones.

Pueden detectar riesgos laborales durante una due diligence?

Si. Se revisan contratos, beneficios, historia de morosidad y cumplimiento de normas de seguridad. Esto evita pasivos laborales imprevistos tras la transaccion.

Cómo se evalua el riesgo tributario durante una due diligence?

Se revisan auditorias, pasivos fiscales, declaraciones presentadas y contingencias. Se verifica que no existan deudas o litigios con el SII que afecten la transaccion.

Cuál es la diferencia entre due diligence financiera y operativa?

La financiera se centra en numeros, ingresos, deudas y proyecciones. La operativa evalua procesos, sistemas, personal clave y prácticas de negocio.

Qué diferencias hay entre due diligence interna y externa?

La interna la realiza la propia empresa para preparar una transaccion; la externa la efectua un equipo independiente para objetividad y cumplimiento.

Dónde puedo encontrar guias o modelos de due diligence para Chile?

Puede consultar guias de organizaciones internacionales y entidades regulatorias con foco en buenas practicas; para Chile, adapte estas guias a su contexto local con asesoramiento juridico.

5. Recursos adicionales

A continuacion, 3 recursos oficiales y organizaciones que trabajan en area de debida diligencia y cumplimiento.

• OECD - Guidance on due diligence for responsible business conduct: proporciona lineamientos para identificar, prevenir y mitigar impactos en derechos humanos, medio ambiente y gobernanza en operaciones empresariales.
• UN Global Compact: ofrece herramientas para incorporar diligencia debida en practicas empresariales, con foco en derechos humanos y sostenibilidad.
• IFC - due diligence en fusiones y adquisiciones: guia y recursos para evaluar riesgos financieros, legales, ambientales y operativos durante transacciones.

La diligencia debida es un proceso continuo para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por impactos adversos en derechos humanos, medio ambiente y gobernanza.

Una evaluacion de riesgos durante fusion y compra debe cubrir aspectos financieros, legales, laborales, ambientales y de cumplimiento.

6. Proximos pasos

1. Defina el objetivo de la debida diligencia: compra, inversion, alianza o reestructuracion. Determine el marco temporales y el presupuesto.
2. Identifique los activos y partes implicadas: la empresa objetivo, sus filiales, contratos clave y pasivos potenciales.
3. Constituya un equipo de trabajo: asigne un asesor legal, un contador y un especialista en cumplimiento normativo.
4. Solicite y organice la recopilacion de documentos basicos: pactos societarios, estados financieros, listas de litigios, permisos, contratos laborales.
5. Desarrolle un plan de revisiones por areas: financiera, fiscal, laboral, ambiental y regulatoria. Defina responsables y plazos.
6. Analice los hallazgos: priorice riesgos mayores y determine medidas de mitigacion o reservarse para renegociar clausulas.
7. Elabore un informe de debida diligencia: resumen de hallazgos, riesgos, recomendaciones y plan de integracion.