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La debida diligencia es un proceso para identificar riesgos y verificar el cumplimiento en operaciones empresariales. En Chile se aplica especialmente a fusiones, adquisiciones, inversiones y transacciones complejas. Un asesor legal ayuda a revisar documentos, contratos, licencias, deudas y responsabilidades antes de cerrar un acuerdo.
Las siguientes situaciones son ejemplos concretos en Chile donde conviene contar con un letrado especializado en debida diligencia.
En Chile, la debida diligencia se apoya en normas civiles, comerciales y de datos personales. A continuacion se señalan las leyes relevantes y su marco general.
Las reformas recientes han aumentado la exigencia de transparencia y de diligencia en el manejo de datos y cumplimiento normativo en operaciones de fusiones y adquisiciones. El marco juridico chileno exige verificacion documental detallada y evaluacion de riesgos en areas fiscales, laborales y ambientales durante la debida diligencia.
Es un proceso de verificacion para identificar riesgos legales, fiscales, laborales y ambientales antes de cerrar una operacion. Sirve para decidir la conveniencia de la transaccion y para establecer medidas de mitigacion.
Se revisan estados financieros, escrituras sociales, contratos clave, licencias, hipotecas, juicios pendientes y cumplimiento tributario. Tambien se revisan contratos laborales y aseguradoras.
Se define un alcance, se designa un equipo, se agenda la recopilacion de documentos y se asignan responsables. Luego se elabora un informe de hallazgos y recomendaciones.
Desde la etapa de estructuracion de la transaccion. Un letrado ayuda a definir el alcance, revisar documentos y negociar clausulas de responsabilidad y garantia.
Los honorarios varian segun la complejidad y el tamaño de la operacion. Un informe basico puede iniciar en miles de dolares, mientras que un due diligence amplio puede superar varias decenas de miles, dependiendo de personas y activos implicados.
Sino se revisan derechos ambientales, existe riesgo de multas o limitaciones. La due diligence debe incluir certificados ambientales, permisos vigentes y antecedentes de sanciones.
Si. Se revisan contratos, beneficios, historia de morosidad y cumplimiento de normas de seguridad. Esto evita pasivos laborales imprevistos tras la transaccion.
Se revisan auditorias, pasivos fiscales, declaraciones presentadas y contingencias. Se verifica que no existan deudas o litigios con el SII que afecten la transaccion.
La financiera se centra en numeros, ingresos, deudas y proyecciones. La operativa evalua procesos, sistemas, personal clave y prácticas de negocio.
La interna la realiza la propia empresa para preparar una transaccion; la externa la efectua un equipo independiente para objetividad y cumplimiento.
Puede consultar guias de organizaciones internacionales y entidades regulatorias con foco en buenas practicas; para Chile, adapte estas guias a su contexto local con asesoramiento juridico.
A continuacion, 3 recursos oficiales y organizaciones que trabajan en area de debida diligencia y cumplimiento.
La diligencia debida es un proceso continuo para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por impactos adversos en derechos humanos, medio ambiente y gobernanza.Fuente: OECD - Guidance on due diligence for responsible business conduct
Una evaluacion de riesgos durante fusion y compra debe cubrir aspectos financieros, legales, laborales, ambientales y de cumplimiento.Fuente: IFC - Guidance para diligencia debida en M&A
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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