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La debida diligencia es un proceso de verificación y análisis para identificar riesgos y oportunidades antes de cerrar una transacción o iniciar un proyecto. En Argentina, se aplica principalmente en fusiones y adquisiciones, financiamiento de proyectos, contratos con el sector público y cumplimiento normativo. Su objetivo es conocer pasivos, obligaciones laborales, tributarias, ambientales y contingencias legales de la parte interesada.
Para residentes y empresas argentinas, la debida diligencia también implica proteger datos personales y asegurar el cumplimiento de normas de convivencia empresarial. Un asesoramiento legal adecuado ayuda a definir el alcance, los plazos y los entregables de cada revisión. En la práctica, la diligencia se expresa como un conjunto de informes y recomendaciones que facilitan decisiones informadas.
En cada escenario, un abogado puede definir el alcance, los criterios de revisión y el cronograma, evitando sorpresas que afecten la viabilidad de la operación. La asesoría también facilita la negociación de garantías y cláusulas de tratamiento de información confidencial.
“La protección de datos personales es un derecho de los titulares y una obligación para quienes tratan datos.” infoleg.gob.ar
“Due diligence es un proceso continuo y proactivo para identificar, prevenir y mitigar impactos.” OECD.org
Para cada norma, se recomienda consultar la versión vigente y sus reglamentaciones en infoleg.gob.ar. En Argentina, la legislación de cumplimiento y datos personales se aplica a operaciones de compraventa, licitaciones y manejo de información de clientes y empleados.
La debida diligencia es un examen detallado de información relevante para una decisión de negocio. En Argentina, ayuda a evitar pasivos ocultos, contabilizar riesgos y negociar garantías adecuadas.
Se define el alcance, se solicita documentación clave y se revisan estatutos, contratos, litigios y cumplimiento normativo. Se emite un informe con hallazgos y recomendaciones.
Cuando hay operaciones complejas, licitaciones públicas o legislación sectorial. También antes de una adquisición para definir garantías y cláusulas de indemnización.
En el portal oficial de legislación argentina, InfoLEG, y en el sitio Gobierno Argentina para guías de cumplimiento. infoleg.gob.ar
Permite evaluar si el tratamiento de datos cumple normativa y si existen riesgos de vulneraciones o filtraciones durante la transacción.
Es posible, pero un letrado facilita identificar riesgos legales, technique de indagación y redacción de garantías. reduce el riesgo de omisiones.
Los costos varían por alcance, tamaño de la operación y alcance de revisiones. Un informe básico puede costar desde unos pocos miles de dólares equivalentes en pesos, mientras que auditorías complejas son significativamente más elevadas.
Depende del tamaño y complejidad. En transacciones medianas, 4 a 8 semanas es razonable; proyectos grandes pueden superar los 3 meses.
Para diligencias básicas basta con un abogado comercial; revisiones técnicas requieren especialistas en áreas como contabilidad, tributaria, ambiental y laboral.
Legal verifica contratos y estructura societaria; financiera revisa estados contables y pasivos; tributaria analiza obligaciones fiscales y contingencias fiscales.
Sí. Hallazgos de pasivos no revelados suelen reducir el precio o generar garantías y cláusulas de indemnización para mitigar riesgos.
Sí. Se revisan contratos, garantías, condiciones de pago y cumplimiento regulatorio para evitar incumplimientos y disputas futuras.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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