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1. Sobre el derecho de Organizaciones sin fines de lucro y benéficas en Colombia
En Colombia, las entidades sin fines de lucro son personas jurídicas creadas para promover fines altruistas, sociales, culturales o educativos y no distribuyen utilidades entre sus integrantes. Su marco regulatorio abarca la creación, gobernanza, financiación, transparencia y relaciones con el Estado y donantes. Estas entidades deben cumplir obligaciones de registro, informes y control para conservar su estatus y recibir beneficios como exenciones fiscales o contratación con entidades públicas.
El derecho aplicable a estas organizaciones se apoya en la Constitución y en la normativa civil y tributaria que regula las personas jurídicas. La finalidad de las normas es garantizar la legitimidad, la rendición de cuentas y la transferencia de recursos hacia fines sociales de forma responsable y sostenible. Es clave entender las diferencias entre fundaciones, asociaciones y organizaciones de economía solidaria para saber qué requisitos se aplican a cada una.
2. Por qué puede necesitar un abogado
Necesita constituir una fundación u otra entidad sin fines de lucro y no está seguro de qué estructura se ajusta mejor a su objetivo y a los requisitos legales vigentes.
Quiere obtener o renovar la personería jurídica ante la Cámara de Comercio y le preocupa el cumplimiento de requisitos de gobernanza y estatutos.
Recibe donaciones de personas o empresas y busca asesoría sobre deducciones fiscales, obligaciones de factura y registro de donantes ante la DIAN.
Planea contratar con el Estado o celebrar contratos de prestación de servicios y necesita eficiencia en licitaciones, cláusulas contractuales y cumplimiento normativo.
Ha enfrentado auditorías, sanciones o requerimientos de transparencia y debe preparar estados financieros y mecanismos de control interno.
Gestiona donaciones o financiamiento del extranjero y quiere asegurar el cumplimiento de normas contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
3. Descripción general de las leyes locales
En Colombia existen normas clave para las entidades sin ánimo de lucro, que abarcan desde derechos fundamentales hasta obligaciones de reporte y beneficios fiscales. A continuación se mencionan normas por nombre y su marco general.
Constitución Política de Colombia (1991) - garantiza el derecho de asociación y regula la libertad de crear organizaciones para fines lícitos, sujeto a las normas constitucionales y legales. Conceptos como libertad de organización y responsabilidad de las autoridades de protección quedan enmarcados en esta norma suprema.
Código Civil - regula la creación, funcionamiento y control de las personas jurídicas en Colombia, incluidas fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. Establece criterios sobre capacidad, gobernanza, representación legal y obligaciones básicas.
Ley 1819 de 2016 - reforma tributaria que entre otros aspectos introduce beneficios y condiciones para donaciones a entidades sin ánimo de lucro, con reglas sobre deducciones y cumplimiento para obtener exenciones o incentivos fiscales. Vigente con modificaciones posteriores.
Notas prácticas y cambios relevantes:
Las reformas y resoluciones administrativas pueden ampliar o restringir beneficios fiscales, exigir mayor transparencia y actualizar procesos de registro. Es recomendable revisar las circulares de la DIAN y las guías de la Superintendencia de Economía Solidaria para ver cambios recientes y criterios de elegibilidad.
La libertad de asociación se garantiza, y toda persona puede constituir asociaciones, fundaciones y demás formas sin ánimo de lucro para fines lícitos.
Las donaciones a entidades sin ánimo de lucro pueden generar beneficios tributarios para quien las efectúa, sujeto a los requisitos legales vigentes.
Las entidades de economía solidaria están sujetas a la vigilancia y regulación de la Superintendencia de Economía Solidaria para garantizar transparencia y buen gobierno.
4. Preguntas frecuentes
¿Qué es una entidad sin ánimo de lucro?
Una entidad sin ánimo de lucro es una organización que no reparte utilidades entre sus miembros y orienta sus recursos a fines sociales o comunitarios. Su gobernanza se rige por estatutos aprobados y por la normativa de personas jurídicas.
¿Cómo se constituye una fundación en Colombia?
Se debe redactar un acto constitutivo, elaborar estatutos, designar junta directiva y presentar documentos ante la Cámara de Comercio. Además, se debe registrar y obtener la numeración tributaria cuando corresponda.
¿Cuándo debo renovar la personería jurídica?
La renovación depende de la normativa local y del registro ante la Cámara de Comercio. En general, las entidades deben actualizar vigencias y informar cambios de junta, dirección y objeto social cada periodo.
¿Dónde se registran las entidades sin ánimo de lucro en Colombia?
El registro básico se realiza ante la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio de la entidad. También deben atender a registros ante DIAN para fines fiscales y ante la SES si corresponde al tipo de entidad.
¿Por qué debo presentar informes de transparencia?
La rendición de cuentas y la auditoría son requisitos para garantizar la confianza de donantes, entidades públicas y beneficiarios. La transparencia facilita la obtención de donaciones y contratos públicos.
¿Puede una ONG recibir donaciones en el exterior?
Sí, pero debe cumplir normas de control de recursos y reportes ante autoridades. También pueden aplicar beneficios fiscales para donantes, sujeto a requisitos de la ley y la regulación vigente.
¿Debería contratar un asesor legal para temas de donaciones?
Sí, un abogado puede ayudar a estructurar donaciones, verificar beneficios fiscales, cumplir con las obligaciones tributarias y mantener la gobernanza conforme a la normativa.
¿Es obligatorio presentar estados financieros para una ESAL?
La obligación varía según el tipo de entidad y su grado de actividad económica. Muchas ESAL deben preparar y, en algunos casos, auditar estados para transparencia y licitaciones.
¿Cuál es la diferencia entre una fundación y una asociación?
Una fundación se crea para administrar un patrimonio destinado a fines sociales, sin distribuír utilidades. Una asociación es una unión de personas para un fin común, con reglas de convivencia y reparto de excedentes limitado.
¿Qué costos se esperan al contratar asesoría legal para una ONG?
Los costos pueden incluir honorarios por asesoría, revisión de estatutos, registros, asesoría en donaciones y cumplimiento fiscal. Los honorarios suelen depender de la complejidad y la duración del proyecto.
¿Cuánto tiempo tarda en obtener la personería jurídica?
El tiempo varía con cada caso y la entidad. Un proceso típico puede tardar entre 4 y 12 semanas, si no hay impedimentos y la documentación está completa.
¿Cómo comparar abogados especializados en ESAL en Colombia?
Considere experiencia en derecho corporativo, derecho tributario y gobernanza de ONG; solicite casos similares y referencias; pida estimación de horas y forma de cobro.
5. Recursos adicionales
DIAN - Beneficios tributarios para entidades sin ánimo de lucro y obligaciones fiscales de donantes. Sitio: https://www.dian.gov.co
Superintendencia de Economía Solidaria - Supervisión, registro y guía para entidades solidarias y ESAL. Sitio: https://www.ses.gov.co
Procuraduría General de la Nación - Guías sobre buen gobierno, transparencia y control de recursos en ONG y entidades sin ánimo de lucro. Sitio: https://www.procuraduria.gov.co
6. Próximos pasos
Defina el objetivo y la estructura jurídica adecuada para su entidad. (1-2 semanas)
Recopile los documentos requeridos para constitución o registro inicial (acta de constitución, estatutos, identificación, domicilio). (1-2 semanas)
Busque asesoría legal especializada en ESAL y derecho tributario. Compare al menos 3 opciones. (1-2 semanas)
Solicite una consulta inicial para revisar estatutos, gobernanza y cumplimiento de requisitos. (1 semana)
Solicite propuestas de honorarios y plan de trabajo, incluyendo tiempos de entrega. (1-2 semanas)
Formalice la contratación y comience con la implementación de un plan de cumplimiento y gobernanza. (2-6 semanas)
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