What licensing steps and ongoing compliance are required to operate a non-bank financial institution in Trinidad and Tobago under CBTT and FIU rules?

Question

I want to start a microfinance or payment services operation in Trinidad and Tobago and need clarity on licensing, AML/CFT reporting, and ongoing supervision by the Central Bank and the FIU. Could you outline the steps, required documents, typical timelines, and penalties for non-compliance, and advise if hiring a local attorney is advisable?

Bourgg International Law Firm · Accepted Answer

Cher client, nous sommes prêts à vous assister pour les étapes d’octroi de licence et les exigences de conformité continues liées à l’exploitation d’un établissement financier non bancaire à Trinité-et-Tobago conformément aux règles de la CBTT et de l’UIF.

Notre équipe peut vous guider à travers : Constitution de la société / Demande de licence auprès de la CBTT / Enregistrement et conformité auprès de l’UIF / Assistance juridique et réglementaire continue

Nous estimons que c’est le moyen le plus efficace de créer votre institution, de protéger votre investissement et de garantir la conformité tant aux réglementations financières qu’aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent.

Si vous le souhaitez, nous pouvons fixer une consultation pour définir le calendrier, les documents requis et la stratégie à adopter.

Cordialement, www.bourgg.com

What licensing steps and ongoing compliance are required to operate a non-bank financial institution in Trinidad and Tobago under CBTT and FIU rules?

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