How can an Egyptian exporter verify UN and EU sanctions compliance before shipping to a sanctioned country?

Nous examinerons la liste des pays faisant l’objet de sanctions de l’ONU et de l’UE, puis nous veillerons à ce que l’exportateur ne soit pas soumis à ces sanctions.

Avant qu’un exportateur égyptien n’envoie une seule boîte traverser la mer à destination d’un lieu sanctionné, il existe une liste de contrôle internationale des signaux « interdits » qu’il doit consulter. Considérez cela comme la vérification du ciel à la recherche de turbulences diplomatiques avant le décollage.
Voici un chemin pratique et progressif pour vérifier la conformité aux sanctions de l’ONU et de l’UE :

1) Vérifiez les listes de sanctions de l’ONU

L’ONU tient une liste consolidée unique des sanctions — individus, entreprises, navires, aéronefs et entités soumis à des gels d’avoirs ou à des restrictions.

Où vérifier

• 
  

  Liste consolidée du Conseil de sécurité de l’ONU
  Recherchez directement sur le site de l’ONU. Vous pouvez vérifier :

  
  
  
  
  • 
    

    Votre client

    
    
  
  
  • 
    

    Sa banque

    
    
  
  
  • 
    

    Tous les intermédiaires

    
    
  
  
  • 
    

    Compagnies maritimes et navires
    La liste est mise à jour fréquemment ; considérez-la comme la marée — toujours changeante.

    
    
  
  
  
  

Comment vérifier

• 
  

  Utilisez l’« outil de recherche » de l’ONU (officiel)

  
  


• 
  

  Comparez les noms, les alias, les adresses, les numéros d’enregistrement

  
  


• 
  

  utilisateur final et destinataire final

  
  

2) Vérifiez les listes de sanctions de l’UE

Les sanctions de l’UE vont parfois plus loin que celles de l’ONU — plus détaillées, plus spécifiques, parfois plus restrictives.

Où vérifier

• 
  

  Carte des sanctions de l’UE / Base de données des mesures restrictives de l’UE

  
  
  
  
  • 
    

    Permet de rechercher par pays, secteur, entité, personne, produit.

    
    
  
  
  • 
    

    Montre non seulement les personnes mais aussi les biens interdits, les catégories à double usage et les restrictions financières.

    
    
  
  
  
  
  
  

  Comment vérifier

  
  
  
  
  • 
    

    Recherchez les noms juridiques complets de :

    
    
    
    
    • 
      

      Acheteur

      
      
    
    
    • 
      

      Utilisateur final

      
      
    
    
    • 
      

      Sociétés mères

      
      
    
    
    • 
      

      Tout intermédiaire commercial

      
      
    
    
    
    
  
  
  • 
    

    Vérifiez si votre produit est soumis à des restrictions commerciales (notamment les articles à double usage).

    
    
  
  
  
  

  ---

  
  

  3) Analysez la transaction à l’aide d’une base de données de conformité aux sanctions

  
  

  Alors que les listes de l’ONU/de l’UE constituent les piliers, les exportateurs utilisent souvent des outils spécialisés pour éviter des zones minées cachées :

  
  

  Outils courants

  
  
  
  
  • 
    

    World-Check

    
    
  
  
  • 
    

    LexisNexis Bridger Insight

    
    
  
  
  • 
    

    Dow Jones Risk & Compliance

    
    
  
  
  • 
    

    Denylist.org

    
    
  
  
  • 
    

    Contrôles intégrés de certaines sociétés logistiques (Maersk, DHL)

    
    
  
  
  
  

  Ils permettent d’identifier :

  
  
  
  
  • 
    

    La propriété indirecte par des personnes sanctionnées

    
    
  
  
  • 
    

    Des correspondances de noms similaires

    
    
  
  
  • 
    

    Les sanctions maritimes concernant les navires

    
    
  
  
  
  

  Cela est particulièrement utile lorsque des intermédiaires paraissent inoffensifs mais sont contrôlés par un acteur sanctionné opérant dans l’ombre. 🕯️

  
  

  ---

  
  

  4) Vérifiez les restrictions spécifiques aux produits

  
  

  Certains biens sont restreints même si l’acheteur n’est pas sanctionné.
  Avant d’expédier vers un pays sanctionné, vérifiez :

  
  

  Pour l’ONU

  
  
  
  
  • 
    

    Tous les embargos sectoriels

    
    
  
  
  • 
    

    Articles à double usage (armements, électronique, technologies de surveillance)

    
    
  
  
  
  

  Pour l’UE

  
  
  
  
  • 
    

    Règlement sur les contrôles à l’exportation (règlement sur les biens à double usage)

    
    
  
  
  • 
    

    Embargos propres à certains pays (Syrie, Russie, Iran, Corée du Nord, etc.)

    
    
  
  
  
  

  Si le chargement peut servir à :

  
  
  
  
  • 
    

    des usages militaires

    
    
  
  
  • 
    

    nucléaires

    
    
  
  
  • 
    

    du renseignement

    
    
  
  
  • 
    

    de l’électronique avancée
    …un examen approfondi est essentiel.

    
    
  
  
  
  

  ---

  
  

  5) Vérifiez les contrôles à l’exportation propres à l’Égypte

  
  

  L’Égypte s’aligne parfois directement sur les sanctions de l’ONU.
  L’exportateur égyptien doit confirmer auprès de :

  
  
  
  
  • 
    

    Ministère des Affaires étrangères (MOFA)

    
    
  
  
  • 
    

    Administration égyptienne des douanes

    
    
  
  
  • 
    

    Organisation générale pour le contrôle des exportations et importations (GOEIC)

    
    
  
  
  
  

  Ces organismes publient des circulaires lors des expéditions vers des juridictions restreintes.

  
  

  ---

  
  

  6) Effectuez une « vérification de l’utilisateur final »

  
  

  Pour les destinations à haut risque, de nombreux exportateurs demandent :

  
  
  
  
  • 
    

    Certificat d’utilisateur final (EUC)

    
    
  
  
  • 
    

    Licence commerciale de l’acheteur

    
    
  
  
  • 
    

    Déclaration attestant que les marchandises ne seront pas réexportées

    
    
  
  
  • 
    

    Preuve des activités (site web, extrait du registre des sociétés)

    
    
  
  
  
  

  Cela réduit le risque de « détournement silencieux » où les marchandises disparaissent entre les mains d’un acteur sanctionné.

  
  

  ---

  
  

  7) Vérifiez les risques maritimes et logistiques

  
  

  Les pays sanctionnés utilisent souvent :

  
  
  
  
  • 
    

    Des sociétés écrans

    
    
  
  
  • 
    

    Des transferts navire à navire

    
    
  
  
  • 
    

    Des navires cachés en désactivant le suivi AIS

    
    
  
  
  • 
    

    Des pavillons de complaisance

    
    
  
  
  
  

  Vérifiez :

  
  
  
  
  • 
    

    Nom du navire vs listes OFAC/ONU/UE

    
    
  
  
  • 
    

    Numéro IMO — l’empreinte maritime difficile à falsifier

    
    
  
  
  • 
    

    Si le port de destination fait l’objet de restrictions

    
    
  
  
  
  

  Cela est crucial pour des pays comme la Syrie, l’Iran et la Russie.

À un niveau pratique, la conformité aux exportations vers des juridictions sanctionnées ou partiellement sanctionnées suit un flux de travail, et non une simple case à cocher. Tout d’abord, vous devez classer les produits pour déterminer s’ils relèvent des contrôles à double usage, ce qui implique d’examiner les spécifications techniques par rapport aux listes de contrôle applicables et de ne pas se fier aux descriptions marketing ou aux étiquettes des fournisseurs. Ensuite, vous évaluez si une licence d’exportation ou une autorisation est requise en vertu de la loi égyptienne et des régimes de sanctions pertinents des Nations Unies et de l’Union européenne, y compris toute exposition extraterritoriale. Troisièmement, vous effectuez une diligence raisonnable sur l’usage final et l’utilisateur final, en documentant qui est l’acheteur, qui est l’utilisateur ultime, où les biens seront effectivement déployés, et si des entités restreintes, des intermédiaires ou des risques de détournement sont impliqués. Quatrièmement, vous mettez en place une conservation des documents prête pour un audit, ce qui signifie des notes de classification des produits claires, les résultats des filtrages, la correspondance relative aux licences, les documents d’expédition, les factures, les contrats et les approbations internes, tous conservés de manière organisée et traçable.

Du point de vue de l’application, les autorités de régulation accordent moins d’importance aux résultats parfaits qu’à votre capacité à démontrer un processus de conformité raisonnable, structuré et documenté. Si vous ne pouvez pas montrer vos travaux, vous n’en avez effectivement pas fait. Les sanctions, les saisies d’expéditions et l’inscription sur des listes noires ont tendance à s’ensuivre.

Ce type d’évaluation est fortement spécifique aux faits et se situe à l’intersection du contrôle des échanges, des sanctions et du droit commercial. Ragy & Partners Law Firm – Attorneys & Counselors at Law LLP (RPLF) serait heureux d’assister à la classification des produits, à la stratégie de délivrance de licences, aux cadres de diligence raisonnable et à la préparation de documents de conformité prêts pour un audit, le tout de manière confidentielle et adaptée aux exportateurs égyptiens opérant sur des marchés réglementés.