倫理的障壁（エシカル・ウォール）とコンフリクト検出

倫理的障壁（チャイニーズ・ウォールとも呼ばれます）は、特定の案件へのアクセスを制限することで利益相反を防止します。Lawzana Flowは潜在的なコンフリクトをチェックし、案件を閲覧できるユーザーを制限できるようにします。

倫理的障壁とは？#

法律事務所において、倫理的障壁はチームメンバーが利益相反のある案件にアクセスすることを防ぎます。たとえば、弁護士が以前に対立当事者の代理人を務めていた場合や、2つの案件において関連当事者が対立する立場にある場合などが該当します。

コンフリクト検出の仕組み#

Lawzana Flowは次の場合にコンフリクトをチェックします：

1. Lawzana Directoryからリードが届いた場合、またはインテークフォームに入力された場合、提供された名前が既存案件のクライアントおよび関係者と照合されます。また、リードのConflict CheckセクションでいつでもRun Check（またはRe-run）をクリックできます。
2. リードを案件に変換（Convert）する際、Flowはそのリードの最新のコンフリクトチェック結果を確認します。
3. 案件に関係者を追加する際、その連絡先が他の案件と照合されます。
4. AIが案件またはリードのドキュメントを読み取る際、そこに記載されている当事者も照合されます（後述の「ドキュメント内で検出されたコンフリクト」を参照）。

コンフリクトの深刻度#

案件で検出されたコンフリクトには、3段階の深刻度があります：

各コンフリクトにはステータスがあります。誰かが確認するまではPendingとなり、その後Waived、Declined、またはClearedになります。

リードのコンフリクトチェックには、No conflicts、Potential conflict（名前の部分一致）、またはConfirmed conflict（名前の完全一致）が表示されます。Confirmed conflictがある場合、理由を入力してOverride and Convertをクリックするまで、リードを案件に変換することはできません。それ以外の操作がブロックされることはありません。案件上のコンフリクトは、確認を促す警告として表示されます。

ドキュメント内で検出されたコンフリクト#

AIが案件ドキュメントから重要な事実、人物、企業を抽出する際（アップロード後の自動処理、または抽出を再実行した際）、Flowはドキュメントに記載された各当事者と、事務所の他の案件のクライアントおよび対立当事者を比較します。名前は完全に一致する必要がありますが、大文字・小文字、余分なスペース、およびMr、Mrs、Ms、Drなどの敬称・肩書は無視されます。すでにその案件に登録されている人物はスキップされます。

一致した項目はそれぞれPotential Conflictとしてログに記録され、ドキュメント名が明記されてConflictsページおよび案件のActivityタブに表示され、案件のタイムラインにエントリーが追加されます。同一の案件ペアに対して同じ当事者が重複して記録されることはありません。これらのチェックは、「Documents」セクションから案件にドキュメントを割り当てた際や、リードが案件に変換される際に引き継がれるドキュメントに対しても実行されます。

リードにおいては、そのドキュメント内で見つかった名前がリードのコンフリクトチェックに追加されます。ドキュメントからのみ検出された一致は常にPotential conflictとして扱われるため、変換がブロックされることはありません。

制限タイプ#

案件へのアクセスを制限するには、該当の案件を開き、ヘッダーのMore actionsメニューからRestrict accessを選択します（倫理的障壁が有効で、かつお客様のロールに案件の制限権限がある場合に表示されます）。Restriction Typeを選択し、理由を入力して（事務所でRequire Reasonが有効になっている場合は必須）、Grant Access Toでアクセスを許可するユーザーを選択します：

タイプは案件のバッジに表示されるラベルです。3種類ともアクセスの制限方法は同じです。アクセスを許可されたユーザー、案件を制限したユーザー、および（Owner Overrideが有効な場合）事務所のオーナーのみがその案件を開くことができます。それ以外のすべてのユーザーには、一覧、検索、AIアシスタントの回答にその案件が表示されなくなります。

また、各ユーザーのアクセスレベル（Full Access、Read Only、またはDocuments Only）を選択します。このレベルはアクセス権とともに保存されますが、各ユーザーが案件上で変更できる内容はそれぞれのロールに従います。

コンフリクトの確認#

Conflictsページ#

サイドバーのConflicts（Conflict Checkerページ）に移動すると、以下を確認できます：

• 統計カード — 合計（Total）、保留中（Pending）、放棄/免除（Waived）、辞退（Declined）、クリア（Cleared）
• Pending Conflicts（保留中のコンフリクト）リストの表示内容：
  • 深刻度バッジ（色分け表示）
  • 検出内容と関係者
  • 影響を受ける案件
  • Waive、Decline、Clearの各ボタン

オーナーと管理者は常にサイドバーにConflictsが表示されます。メンバーと閲覧者には、保留中のコンフリクトがある場合のみ表示されます。

案件の詳細画面#

案件に保留中のコンフリクトがある場合、案件上部のバナーに確認が必要な件数が表示され、ActivityタブのConflictsセクションに一覧が表示されます。

案件に有効な制限が設定されている場合：

• 案件ヘッダーに制限バッジ（Ethical Wall、Confidential、またはLimited Access）が表示され、ツールチップに理由が表示されます
• More actionsメニューのManage accessから、アクセスの許可・削除、または制限の解除を行えます
• アクセス権のないチームメンバーが案件へのリンクを開くと、Access Deniedページが表示されます

コンフリクトの解決#

Conflictsページまたは案件のActivityタブから、次の操作を行えます：

1. Clear — コンフリクトを誤検知として処理します（例：同姓同名の別人である場合）
2. Waive — コンフリクトが権利放棄/免除されたことを記録します（例：クライアントから書面による同意書・ウェイバーを取得した場合）
3. Decline — コンフリクトを理由に受任を辞退したことを記録します

各オプションでResolution Notesを追加し、その判断理由を記録できます。メモを含む各決定内容は、案件のタイムラインに記録されます。閲覧者はコンフリクトを解決することはできません。

倫理的障壁の設定#

1. Settings → Accessに移動します（オーナーおよび管理者のみ）
2. Enable Ethical Wallsをオンにします
3. 以下の設定を行います：
   • Require Reason — 案件を制限する際に理由の入力を必須にします
   • Owner Override — オーナーが制限された案件を常に開くことができるようにします（デフォルトでオン）
   • Who Can Restrict Matters — 案件を制限できる対象として、Owners、Admins、Membersの中から選択します。少なくとも1つ選択しない場合、誰も案件を制限できなくなります。
4. Save Changesをクリックします

ベストプラクティス#

• 迅速にコンフリクトを確認する — 検出されたコンフリクトを保留状態のまま放置しないでください
• ウェイバー（同意書）を記録に残す — コンフリクトを免除（Waive）する際は、必ずメモを残してください
• 定期的な見直し — 制限された案件と、それぞれのアクセス権を持つユーザーを定期的に確認してください
• チームへの周知 — どの案件がなぜ制限されているのかを、全員が確実に把握できるようにしてください